[虚拟货币]审计局透露,60多个平台操纵“货币价值”来吸血。

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所属分类:互联网创业
摘要

每天浏览应用,观看短视频和赚钱应用下载虚拟货币的风险越来越受到监管机构的关注。“21世纪经济报道”记者获悉,3月26日,国家审计局在其公共账户重印了王梦星的“虚拟货币审计方法”(以下简称“文章”)的文章,并针对当前的虚拟货币问题进行了风险提示和审计方法的研究。文章强调,自比特币诞

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虚拟货币的风险越来越受到监管机构的关注。

“21世纪经济报道”记者获悉,3月26日,国家审计局在其公共账户重印了王梦星的“虚拟货币审计方法”(以下简称“文章”)的文章,并针对当前的虚拟货币问题进行了风险提示和审计方法的研究。

文章强调,自比特币诞生以来,特别是近几年,市场上出现了大量的虚拟货币。他们利用分散的开源技术,利用区块链技术来吸引消费者投资,利用互联网技术进行广泛传播,严重扰乱了货币市场,给消费者造成了巨大的损失。

本文认为,当前虚拟货币主要包括四种操作方式。一是构建虚拟货币,利益相关者欺诈的特征明显;二是通过编造故事和设计模式吸引投资者的注意;三是虚拟货币犯罪具有多种违法犯罪特征;四是虚拟货币犯罪活动与地下银行密切相关。

文章提到,“审计抽查60个平台发现,它们都没有声称的技术和任何货币功能,所谓的”货币价值“被平台随意操纵,该平台通过操纵‘货币’吸引投资者加入,不断地‘喂’投资者,往往影响到大量的人,涉及大量资金。”

此外,本文还提出了虚拟货币的虚拟模式,如虚拟模式、互助板、挖掘机、分割盘等。多模式虚拟货币的违法行为概述如下:

虚拟货币模式:各种虚拟货币平台普遍主张“比特币”(确保比特币的价值不容易被操纵)、“分散化”和其他货币技术,有些以国际组织和跨国金融集团的名字命名,而另一些则直接将中国人民银行正在研究和推广的数字货币技术与当地货币混为一谈。对于“b>;(互联网创业信息网络http://www.sxfdxny.com小型创业项目)”<;/b>;代言\\“,这是非常令人困惑的。

相互帮助:以平台创建的虚拟货币为投资载体,投资和购买虚拟货币称为“提供帮助”,出售虚拟货币称为“获取帮助”。在确定投资额度的基础上,投资者(买方)与通过系统销售虚拟货币的投资者(卖方)相匹配。该系统的匹配时间为1~14天,在等待匹配时,卖方每天可享受1%的投资收入,这反映在虚拟货币添加到帐户中。在匹配后<;b>;(小白广告联盟最赚钱的中国共产党和注册会计师点击广告联盟http://www.xiaobaiadmin.com如百度联盟)<;/b>;,买方需要在72小时内向卖方转账并上传付款凭证,卖方还需要在72小时内确认收到。此时,卖方完成投资利润提取,买方身份转换为卖方,等待系统匹配下一个再次购买虚拟货币的投资者,从而流通。

采矿机:投资者通过网站指定的交易平台购买虚拟货币,然后以虚拟货币租赁采矿机,由声称位于国外的采矿机托管机构取代。“开采机”分为不同等级,租赁期为一年,在租赁期内,根据投资水平,投资者账户反映为不同虚拟货币日金额的增加,其对年化虚拟货币收益的承诺高达数倍。

分裂:人工构建一套以美元计价的操作系统,在一定范围内价格可以翻倍,如虚拟货币价格从0.2美元开始,每售出100万枚虚拟硬币,增加0.001美元,货币价值上升到0.4美元,即投资者手中的虚拟货币数量翻倍,然后恢复到0.2美元,进入下一轮交易并分拆。

文章还指出,虚拟货币的审计也可以通过大数据分析、在幕后找到实际的控制器、谨慎对待问题等方式进行。

他说:“在调查和处理虚拟货币问题的线索的过程中,发现绝大部分帐户在吸收资金后迅速分散和转移资金,这恰恰是一个帐户基本不流动,流出仅用于买房、买车等。审计师在数据分析和扩展调查的基础上,可以提高幕后操作人员锁定的成功率。”例如,这篇文章说。

然而,一些区块链技术专家指出,虚拟货币的曝光主要是针对诸如“航空硬币”之类的欺诈性项目,而比特币和以太网Square等主流加密资产仍与其根本不同。

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