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小白源码资源站本公司及董事会全部成员保证信息表露内容的真实、准确和完整,没有虚伪记录、误导性陈说或严重遗漏。特别提醒:福建三木团体股分有限公司于2019年6月6日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(刊载了《关于召开2019年第四次临时股东大年夜会的提醒性通知布告》(更新稿)(通知布告

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本公司及董事会全部成员保证信息表露内容的真实、准确和完整,没有虚伪记录、误导性陈说或严重遗漏。

特别提醒:

福建三木团体股分有限公司于2019年6月6日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(刊载了《关于召开2019年第四次临时股东大年夜会的提醒性通知布告》(更新稿)(通知布告编号:2019-小白源码资源站http://www.526bt.com/account?__preferral=41b2453033.2042-30)。因任务人员疏忽,现需对通知布告内容更正以下:

原表露内容:

“1、召休会议的基本状况”中的第5项“会议的召开方法”:本次股东大年夜会采取现场表决与收集投票相联合的方法召开。公司将经过深圳证券生意所生意系统和互联网投票系统向全部股东供给收集方法的投票平台,股东可以在收集投票时间内经过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票、收集投票中的一种方法,假设统一表决权出现重复投票表决的,以第三次投票表决结果为准。”

更正后内容:

“1、召休会议的基本状况”中的第5项“会议的召开方法”:“本次股东大年夜会采取现场表决与收集投票相联合的方法召开。公司将经过深圳证券生意所生意系统和互联网投票系统向全部股东供给收集方法的投票平台,股东可以在收集投票时间内经过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票、收集投票中的一种方法,假设统一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。”

原表露内容:

附件二“参与收集投票的具体操作流程”中的“1、收集投票的依次”里的第2项“议案设置及看法表决”的第(3)项“对统一议案的投票以第三次有效投票为准。”

更正后内容:

附件二“参与收集投票的具体操作流程”中的“1、收集投票的依次”里的第2项“议案设置及看法表决”的第(3)项“对统一议案的投票以第一次有效投票为准。”

1、召休会议的基本状况

1、股东大年夜会届次。福建三木团体股分有限公司(以下简称“公司”)2019年第四次临时股东大年夜会。

2、股东大年夜会的召集人。公司第八届董事会。公司第八届董事会于2019年5月24日召开第三十八次会议,审议经过了《关于召开2019年第四次临时股东大年夜会的议案》。

3、会议召开的正当、合规性。本次股东大年夜会的召开契合有关司法、行政律例、部分规章、规范性文件和《公司章程》等规矩。

4、会议召开的日期和时间:

(1)现场会议召开时间:2019年6月10日(星期一)15:00。

(2)收集投票时间:

经过深圳证券生意所生意系统停止收集投票的时间为:2019年6月10日9:30~11:30,13:00~15:00。

经过深圳证券生意所互联网投票系统投票的时间为:2019年6月9日15:00至2019年6月10日15:00时代的任意时间。

5、会议的召开方法:本次股东大年夜会采取现场表决与收集投票相联合的方法召开。

公司将经过深圳证券生意所生意系统和互联网投票系统向全部股东供给收集方法的投票平台,股东可以在收集投票时间内经过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票、收集投票中的一种方法,假设统一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、列席对象:

(1)在股权注销日持有公司股分的股东。

截止股权注销日2019年6月3日下午深圳证券生意所收市时,在中国证券注销结算公司深圳分公司注销在册的公司全部股东,前述公司全部股东均有权列席股东大年夜会,并可以以书面方法拜托代理人列席会议和参与表决,该股东代理人不用是公司股东。

(2)公司董事、监事和低级办理人员。

(3)公司延聘的律师。

7、会议地点:福建省福州市台江区江滨西小道118号IFC福州国际金融中间41层公司会议室。

2、会议审议事项

1、提交股东大年夜会表决的议案:

2、表露状况:

上述议案刊登于2019年5月25日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》等信息表露媒体上,通知布告编号为2019-25、2019-26;议案全部内容都可在巨潮资讯网(上查到相干内容。

3、参与现场股东大年夜会会议注销方法

1、注销方法:

(1)团体股东持自己身份证、股东账户卡、股权注销日的股分证实操持注销手续。因故不能列席者,可亲自签订团体授权拜托书拜托代理人列席并行使表决权,代理人应出示身份证和授权拜托书(附件一)。

(2)法人股东持股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、法人代表证实书和自己身份证操持注销手续;拜托代理人列席的,还须持法定代表人授权拜托书(附件一)及列席人身份证。

2、注销时间:2019年6月4日上午9:00至下午17:00。

3、注销地点:福建省福州市台江区江滨西小道118号IFC福州国际金融中间41层证券投资部证券事务代表处。

4、参与收集投票的具体操作流程

本次临时股东大年夜会采取现场投票和收集投票相联合的方法。公司将经过深圳证券生意所生意系统和互联网(向全部股东供给收集方法的投票平台,股东可以在收集投票时间内经过上述系统行使表决权,收集投票具体操作流程见附件二。

5、其他事项

1、本次股东大年夜会现场会议会期半天,列席会议者的食、宿、交通费自理。

2、联系方法:

地址:福建省福州市台江区江滨西小道118号IFC福州国际金融中间41层

邮政编码:350009

联系人:林艺圃

德律风:0591-38170632 传真:0591-38173315

6、备查文件

1.提议召开本次股东大年夜会的董事会决定等;

2.深交所请求的其他文件。

特此通知布告。

福建三木团体股分有限公司

董事会

2019年6月9日

附件一:

授权拜托书

兹拜托 师长教师/密斯代表本单位/自己列席福建三木团体股分有限公司2019年第四次临时股东大年夜会,并依照以下指导行使对会议议案的表决权。

拜托人对下述议案表决以下(请在响应的表决看法项下划“√”):

拜托方(签字或盖印):___________________________________________

拜托方居平易近身份证号码(企业一致社会信用代码):__________________

拜托方股东账号:_______________________________________________

拜托方持股数:_________________________________________________

受托人(签字):_________________________________________________

受托人身份证号码:_____________________________________________

拜托日期:_____________________________________________________

附件二:

参与收集投票的具体操作流程

1、收集投票的依次

1、通俗股的投票代码与投票简称:投票代码为“360632”,投票简称为“三木投票”。

2、议案设置及看法表决。

(1)议案设置。

股东大年夜会议案对应“议案编码”一览表

股东大年夜会对该项议案设置“总议案”,对应的议案编码为100。

(2)填报表决看法:赞成、支撑、弃权。

本次股东大年夜会议案均为非积累投票议案,填报表决看法为:赞成、支撑、弃权。

(3)对统一议案的投票以第一次有效投票为准。

2、经过深交所生意系统投票的依次

1、投票时间:2019年6月10日的生意时间,即9:30~11:30和13:00~15:00。

2、股东可以登录证券公司生意客户端经过生意系统投票。

3、经过深交所互联网投票系统投票的依次

1、互联网投票系统末尾投票的时间为2019年6月9日下午3:00,完毕时间为2019年6月10日下午3:00。

2、股东经过互联网投票系统停止收集投票,需依照《深圳证券生意所投资者收集效劳身份认证营业指引(2016年4月修订)》的规矩操持身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者效劳暗码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(规矩指引栏目查阅。

3、股东依据获得的效劳暗码或数字证书,可在规矩时间内经过深交所互联网投票系统(停止投票。

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